Gaziantep merkezli 3 ilde yasa dışı döviz transferi operasyonu: 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül sabahı 06.00’da 28 adresde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon 30 şüpheli Gaziantepte, 1 Bingöl’de ve 2 Mardin’de olmak üzere toplam 33 şüpheliye yönelikti. 2021‑2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin, Gaziantep, Bingöl ve Mardin’deki şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yurt dışında bulunan kişi, iş yeri ve şirketlere usulsüz aktarılması, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında soruşturuldu.

Elde edilen MASAK raporları ve fiziki‑teknik takip çalışmaları sonucunda şüpheli hesaplarda toplam 122 791 220 128 TL para hareketliliği tespit edildi. Operasyon sırasında 1 ruhsatsız tabanca, 49 fişek, çok sayıda dijital materyal ve yaklaşık 50 000 000 TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığının el konulduğu bildirildi.

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. 3 gün süren işlemlerinin ardından emniyette gözaltındaki şüpheliler Gaziantep Adliyesi’ne sevk edildi.